Tegengaan van criminaliteit en
illegaliteit

Net als in iedere andere onderneming is het risico op witwassen ook bij ons nooit honderd procent uit te sluiten. Maar we treden doortastend op en vele maatregelen zijn erop gericht witwassen vrijwel onmogelijk te maken. Ons anti-witwasbeleid wordt getoetst en goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

Melding ongebruikelijke transacties
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) melden wij – conform de richtlijnen - de volgende zaken bij de Finance Intelligence Unit:

• Verdachte transacties, die ook aan politie of justitie worden gemeld.
• Girale/cash transacties en depotstortingen hoger dan €15.000.
• Transacties met cheques of vreemde valuta hoger dan €15.000.
• Transacties waarbij aanleiding is te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of terrorisme.

Training medewerkers
We trainen onze medewerkers in het signaleren van verdacht gedrag of verdachte situaties (subjectieve meldingscriteria). Denk bijvoorbeeld aan gasten die kleine coupures willen inwisselen tegen briefjes van €500, aan gasten die met kleinere transacties de limiet van €15.000 willen ontlopen en aan gasten die geld hebben waar letterlijk een (aarde- of wiet) luchtje aan zit.

De combinatie van getrainde medewerkers, cameratoezicht en ons registratie- en identificatiesysteem zorgt er voor dat witwassen zeer weinig voor komt. Dit blijkt ook uit cijfers van de Financial Intelligence Unit. De totale omvang van witwaspraktijken in Nederland wordt geschat op €18,5 mrd. Het aandeel van Holland Casino daarin wordt geschat op €1,5 mln. Uit dit onderzoek blijkt dat 0,0081% in Nederland mogelijk witgewassen wordt bij Holland Casino.

Feiten en cijfers